1 rich Libsyn https://www.libsyn.com 90 600 ББ 218: Григорий Осипов: Крипторасследования и границы приватности в блокчейне Мы не раз приглашали на подкаст гостей, которые строят решения для приватности в блокчейне. Сегодня у нас эфир с другой стороны баррикад. Григорий Осипов, независимый специалист по крипторасследованиям, занимается ровно обратной задачей: криптокомплаенсом и раскрытием личностей скамеров и хакеров. Разбираем, как устроены крипторасследования в Web3, какие инструменты используются для анализа транзакций, как злоумышленники пытаются скрыть следы и где проходит граница между правом на приватность и инструментом для правонарушений. Отдельно — что такое KYT, как работает риск-скоринг адресов и почему биржа является лучшим «миксером» для чистоты средств. И главное: что делать шаг за шагом, если у вас украли криптовалюту. Тайм-коды: 0:00 — Вступление 3:28 — Как работают крипторасследования в Web3: главные клиенты и кейсы 7:46 — Типы злоумышленников: северокорейские группы, организованный «бизнес», одиночки 11:38 — Переговоры хакеров с жертвами: практика выкупов и «белые хакеры» 14:26 — Почему хакеру иногда выгоднее договориться, чем отмывать 18:31 — Таймлайн-анализ для кросс-чейн отслеживания 22:03 — Как работают миксеры: смешивание vs разрыв цепочки 25:05 — Профессиональные хакеры (уровень Lazarus): почему их невозможно отследить 27:13 — Приватность в блокчейне: право человека или инструмент правонарушителя? 37:10 — ZK-доказательства и их юридическая сила в суде 40:34 — Реальна ли тотальная деанонимизация всех пользователей? 44:43 — KYT (Know Your Transaction): что это и зачем нужно биржам 48:10 — Санкционная история: как политика влияет на разметку адресов 55:56 — Злоупотребления KYT: биржи могут зажимать средства без оснований 1:00:34 — Ретроспективная разметка: когда адрес «краснеет» через время 1:04:30 — Что делать, если украли крипту: 5 этапов 1:04:59 — Этап 1: предотвращение дальнейших потерь (новый кошелёк, смена паролей) 1:06:31 — Этап 2: документирование (переписки, скриншоты, данные о покупке крипты) 1:10:32 — Этап 3: исследование движения средств через блокчейн-обозреватели 1:12:34 — Этап 4: распространение информации — биржи, Tether, KYT-провайдеры, сообщества 1:17:20 — Этап 5: обращение в правоохранительные органы и почему это сложно 1:22:30 — Мошенничество с поддельными запросами от имени правоохранителей 1:25:53 — Реальные шансы вернуть деньги: кейсы успеха и провала 1:30:20 — Критичность скорости реакции: счёт идёт на часы 1:35:58 — Как обратиться в УБК (Управление по борьбе с киберпреступностью) 1:37:22 — Практические советы: адвокат, специалист по расследованиям, другая юрисдикция 1:40:58 — Финальная мысль: бороться или отступить — как принять это решение 1:43:20 — Заключение, благодарности Ссылки: https://t.me/Greguar_X – телеграм Григория https://360sec.ru/educators/12 и https://dolinatalantov.ru/digitalcompliance – образовательные курсы от Григория Спасибо нашим спонсорам! 1inch.com: https://link.1inch.com/XsWg/BasicBlock – свопаем токены по лучшим курсам с 1inch! Zerion API от Zerion: https://zerion.io/api&amp;nbsp; – инструмент для Web3 разработчиков, предоставляющий данные в режиме реального времени. Fluence: https://www.fluence.network&amp;nbsp;– облачная платформа на базе децентрализованной инфраструктуры, предоставляющая более дешёвую и отказоустойчивую альтернативу традиционным облачным решениям. Acki Nacki от GOSH: https://www.ackinacki.com&amp;nbsp; – the fastest blockchain possible. Базовый Блок: подкаст про блокчейн https://basicblockradio.com/ <iframe title="Libsyn Player" style="border: none" src="//html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/40868785/height/90/theme/custom/thumbnail/yes/direction/forward/render-playlist/no/custom-color/88AA3C/" height="90" width="600" scrolling="no" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> https://assets.libsyn.com/secure/content/200782205